KELLER FONDATIONS SPECIALES
Acte du 16 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SAVERNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 16/12/2019 sous le numero de dep8t 5676
Keller Fondations Spéciales S.A.S. au capital de 6.657.948 euros Siége Social : 2 rue Denis Papin 67120 Duttlenheim 419 283 262 RCcS Saverne
Code greffe : 6751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SAVERNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Keller Fondations Spéciales S.A.S. au capital de 6.657.948 euros Siége Social : 2 rue Denis Papin 67120 Duttlenheim 419 283 262 RCcS Saverne
Décisions des associés du 18 novembre 2019
Les soussignées :
la société Keller Grundbau GmbH, Kaiserieistrasse 8, 63067 Offenbach am Main (Allemagne) Propriétaire de 37.758 actions
la société Keller Holding GmbH, Kaiserleistrasse 8, 63067 Offenbach am Main (Allemagne) 5.758 actions Propriétaire de
seules associées de la société Keller Fondations Spéciales
Ont pris les décisions suivantes :
la société Keller Grundbau GmbH, Kaiserieistrasse 8, 63067 Offenbach am Main (Allemagne) Propriétaire de 37.758 actions
la société Keller Holding GmbH, Kaiserleistrasse 8, 63067 Offenbach am Main (Allemagne) 5.758 actions Propriétaire de
seules associées de la société Keller Fondations Spéciales
Ont pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION - Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes titulaire
Les associés décident de nommer en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire :
La Société ERNST & YOUNG AUDIT, Société par actions simplifiée à capital variable dont ie siége social est à Paris la Défense - 92400 Courbevoie, 1-2 Place des Saisons, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 344 366 315,
pour une durée de six exercices prenant fin & l'issue de la décision des associés à tenir en 2025 approuvant les comptes de l'exercice passé.
La Société ERNST & YOUNG AUDIT, Société par actions simplifiée à capital variable dont ie siége social est à Paris la Défense - 92400 Courbevoie, 1-2 Place des Saisons, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 344 366 315,
pour une durée de six exercices prenant fin & l'issue de la décision des associés à tenir en 2025 approuvant les comptes de l'exercice passé.
DEUXIEME DECISION - PouVoirs
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés.
Pour lasoiété KeNer Grundbau GmbH Pour la société Keller Holding GmbH
Monsieur Thorsten Holl Monsieur Erwin Ttojan
285163
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés.
Pour lasoiété KeNer Grundbau GmbH Pour la société Keller Holding GmbH
Monsieur Thorsten Holl Monsieur Erwin Ttojan
285163