ACIERPLUS
Acte du 24 août 2021
Début de l'acte
RCS : VILLEFRANCHE - TARARE
Code greffe: 6903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00537 Numero SIREN :821 999 059
Nom ou dénomination : ACIERPLUS
Ce depot a ete enregistré le 24/08/2021 sous le numero de dep8t A2021/003026
ACIERPLUS
Société par actions simplifiée au capital de 1 001 euros Siége sociai : Impasse des Prairies - Z.1. Nord 69400 ARNAS
821 999 059 RC$ VILLEFRANCHE-TARARE
Code greffe: 6903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00537 Numero SIREN :821 999 059
Nom ou dénomination : ACIERPLUS
Ce depot a ete enregistré le 24/08/2021 sous le numero de dep8t A2021/003026
ACIERPLUS
Société par actions simplifiée au capital de 1 001 euros Siége sociai : Impasse des Prairies - Z.1. Nord 69400 ARNAS
821 999 059 RC$ VILLEFRANCHE-TARARE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un. Le 16juin. A l'issue des décisions unanimes des Associés,
Les administrateurs de la société ACIERPLUS se sont réunis en Conseil.
Sont présents ou participent par conférence audio :
Monsieur Carmelo LEGGIO Monsieur Angelo CAZZOLLA Monsieur Gabriele PERRI$ MAGNETTO
La réunion est présidée par Monsieur Angeio CAzzOLLA, Directeur.
Le Président rappelle que le Conseit est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
NOMINATION DU PRESIDENT
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme a compter de ce jour en qualité de Président :
Monsieur Carmelo LEGGlO, né ie 19juin 1960 à RAGUSA {RG) ITALlE, de nationalité italienne, domicilié Via Rornagnoli 6 - PADOVA (PD) ITALIE,
pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assenbiée générale ordinaire annuelle appeiée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Carmelo LEGGlO déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui @tre contiées et satistaire aux dispositions légales. Il prend aussitt la présidence de la séance.
il exercera ses fonctions de Président dans les conditions et avec les pouvoirs définis par la loi et les statuts.
CONFIRMATION DU MANDAT DE DIRECTEUR
Le manaat de Directeur de Monsieur Angelo CAzzOtA est confirmé dans les m@mes conditions que celles définies lors de la décision du Président du 18 novembre 2019 pour la
durée du mandat du Président, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
POUVOIRS
Le Conseil contere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent proces verbal pour accomplir les formalités prescrites par la foi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Pésident 11 Carrmelo LEGGIO Bon pour acceptation des fonctions de Président
ACIERPLUS Société par actions simplifiée au capitat de 1 001 euros Siége social : Impasse des Prairies - Z.1. Nord 69400 ARNAS 821 999 059 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
Les administrateurs de la société ACIERPLUS se sont réunis en Conseil.
Sont présents ou participent par conférence audio :
Monsieur Carmelo LEGGIO Monsieur Angelo CAZZOLLA Monsieur Gabriele PERRI$ MAGNETTO
La réunion est présidée par Monsieur Angeio CAzzOLLA, Directeur.
Le Président rappelle que le Conseit est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
NOMINATION DU PRESIDENT
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme a compter de ce jour en qualité de Président :
Monsieur Carmelo LEGGlO, né ie 19juin 1960 à RAGUSA {RG) ITALlE, de nationalité italienne, domicilié Via Rornagnoli 6 - PADOVA (PD) ITALIE,
pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assenbiée générale ordinaire annuelle appeiée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Carmelo LEGGlO déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui @tre contiées et satistaire aux dispositions légales. Il prend aussitt la présidence de la séance.
il exercera ses fonctions de Président dans les conditions et avec les pouvoirs définis par la loi et les statuts.
CONFIRMATION DU MANDAT DE DIRECTEUR
Le manaat de Directeur de Monsieur Angelo CAzzOtA est confirmé dans les m@mes conditions que celles définies lors de la décision du Président du 18 novembre 2019 pour la
durée du mandat du Président, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
POUVOIRS
Le Conseil contere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent proces verbal pour accomplir les formalités prescrites par la foi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Pésident 11 Carrmelo LEGGIO Bon pour acceptation des fonctions de Président
ACIERPLUS Société par actions simplifiée au capitat de 1 001 euros Siége social : Impasse des Prairies - Z.1. Nord 69400 ARNAS 821 999 059 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un. Le 16 juin, A l'issue des décisions unanimes des Associés,
Les administrateurs de la société ACIERPLUS se sont réunis en Conseil
Sont présents ou participent par conférence audio :
Monsieur Carmela LEGGIO Monsieur Angelo CAZZOLLA Monsieur Gabriee PERRl$ MAGNETTO
La réunion est présidée par Monsieur Angelo CAZzoLLA, Directeur.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jaur suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination du Président, - Potvoirs pour l'accomplissement des formalités
NOMINATION DU PRESIDENT
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme a compter de ce jour en qualité de Président :
Monsieur Carmelo LEGGlO, ne le 19juin 1960 à RAGUSA (RG) ITALlE,de nationalité italienne, domicilié Via Romagnoli 6 - PADOVA (PD) ITALIE,
pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusau'a l'assembiée générate ordinaire annvelle appeiée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Carmelo LEGG!O déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et satisfaire aux dispositions légales. l prend aussitt la présidence de la séance.
il exercera ses fonctions de Président dans les conditions et avec les pouvoirs définis par la loi et les statuts.
CONFIRMATION DU MANDAT DE DIRECTEUR
Le manûat de Directeur de Monsieur Angelo CAZZOA est confirrmé dans les mémes conditions que celles définies tors de la décision du Président du 18 novembre 2019 pour la
durée du mandat du Président, sait jusqu'à l'assernblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2021.
POUVOIRS
Le Conseil confere tous pauvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procs verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apr&s lecture, a été signé par ie Président et vn administrateur.
Te Pésident 11 Carmelo LEGG1O 1 Bor pour acceptation des fonctions de Président
ACIERPLUS Sadiété par actions simpttée au capital de 1 001 euras Siege social : tmapasse des Prairios 69400 ARNAS 821 999 059 RC$ VILLEFRANCHE-TARARE
Les administrateurs de la société ACIERPLUS se sont réunis en Conseil
Sont présents ou participent par conférence audio :
Monsieur Carmela LEGGIO Monsieur Angelo CAZZOLLA Monsieur Gabriee PERRl$ MAGNETTO
La réunion est présidée par Monsieur Angelo CAZzoLLA, Directeur.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jaur suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination du Président, - Potvoirs pour l'accomplissement des formalités
NOMINATION DU PRESIDENT
Aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme a compter de ce jour en qualité de Président :
Monsieur Carmelo LEGGlO, ne le 19juin 1960 à RAGUSA (RG) ITALlE,de nationalité italienne, domicilié Via Romagnoli 6 - PADOVA (PD) ITALIE,
pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusau'a l'assembiée générate ordinaire annvelle appeiée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Carmelo LEGG!O déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et satisfaire aux dispositions légales. l prend aussitt la présidence de la séance.
il exercera ses fonctions de Président dans les conditions et avec les pouvoirs définis par la loi et les statuts.
CONFIRMATION DU MANDAT DE DIRECTEUR
Le manûat de Directeur de Monsieur Angelo CAZZOA est confirrmé dans les mémes conditions que celles définies tors de la décision du Président du 18 novembre 2019 pour la
durée du mandat du Président, sait jusqu'à l'assernblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2021.
POUVOIRS
Le Conseil confere tous pauvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procs verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apr&s lecture, a été signé par ie Président et vn administrateur.
Te Pésident 11 Carmelo LEGG1O 1 Bor pour acceptation des fonctions de Président
ACIERPLUS Sadiété par actions simpttée au capital de 1 001 euras Siege social : tmapasse des Prairios 69400 ARNAS 821 999 059 RC$ VILLEFRANCHE-TARARE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCiES EN DATE DU 1& JUIN 2021
La saciéte ArcelorMittalclN Dstribuziana itaka s.r,l., Sociaté responsabfiš fimltée da droit iaten au caplitai de 60 010 00 euras: ayant son siage social & CASElEITE (TQ). Carsa Susa 13/15 CAP 10040 (lTAllA), irnmatricu6e la Chambre da cormerce, d'inckstrle, d'criisamai et d'agticullure de Tuin sous le numgro REA TO - 1197930, coae fiscxl 11233970018, repr&sentée par Monsieur Gabriel PERRIS MAGNErTQ
Monsieur Angeilo CAZOLLA derneurant 10 Ya Corsica Estema 73043 COPERTINQ Ifalle
Aglssant en quafté de seuls associés (les i Assoctas i) de la Société,
Declaxent avow pris connaissance des documenis suivants dans les déiais requis par ka ioi et les siatuts aul ont &te mis & leur disposition préalablamant aux pr&sentes décisions : un exemplaire des statuts da la Socl&te : te texte des d&cisions proposees par le President :
RArPelteNT que conform&rmont a t'artkde 15.8 das statuss de ka 5ociate, les déciskns dles associés peuvent rasutter du coraentement das associas axprim& sous forme d'un acte sous seing prive signe par tous les assacišs, cas derniars pouvant consentir un mandat à toute personne de leur chox pour signer l'acte an qvestion.
DEciDENT de prendra les decisions qui suivent dont l'orcire ciu jour ast la suivant
ORDRE DU JOUR
Nomination c'un administrateur en rempkacament d'un adminisitateur demissiannare, - Pouvoirs pour l'accomplissament des forrnalltés.
Monsieur Angeilo CAZOLLA derneurant 10 Ya Corsica Estema 73043 COPERTINQ Ifalle
Aglssant en quafté de seuls associés (les i Assoctas i) de la Société,
Declaxent avow pris connaissance des documenis suivants dans les déiais requis par ka ioi et les siatuts aul ont &te mis & leur disposition préalablamant aux pr&sentes décisions : un exemplaire des statuts da la Socl&te : te texte des d&cisions proposees par le President :
RArPelteNT que conform&rmont a t'artkde 15.8 das statuss de ka 5ociate, les déciskns dles associés peuvent rasutter du coraentement das associas axprim& sous forme d'un acte sous seing prive signe par tous les assacišs, cas derniars pouvant consentir un mandat à toute personne de leur chox pour signer l'acte an qvestion.
DEciDENT de prendra les decisions qui suivent dont l'orcire ciu jour ast la suivant
ORDRE DU JOUR
Nomination c'un administrateur en rempkacament d'un adminisitateur demissiannare, - Pouvoirs pour l'accomplissament des forrnalltés.
PREMIERE DECISION
La Cotlectlvité des Assocles. prend acte de la dômissian da Monsieur José Carlos DA sIVA FERRaIRA do son marxiat d'administratour et de Pràsidont comptar de ca jour, et décide de nommer en remplacement :
MOnsi@vr Gabrele PERRIS MAGNETTO dernourant Vla San Martino n*4 - 10Q90 RIVOU (TO) ITALIE.
En quaffé d'oaiministrataur pour ia durée rastant & couir du mandat ce san pr&décessour. soit jusqua l'cssermttée a&narale ordnare appelôe d statuer en 2022 sur las comptes de l'exercice cios la 31 dacomire 2021
Monsiaur Gabriele PERRIS MAGNEITQ aéciare accepter ce jour les ionctions qui viennant de Iui &ire confi&es e? sailstalre aux dlspasitions i&gates.
MOnsi@vr Gabrele PERRIS MAGNETTO dernourant Vla San Martino n*4 - 10Q90 RIVOU (TO) ITALIE.
En quaffé d'oaiministrataur pour ia durée rastant & couir du mandat ce san pr&décessour. soit jusqua l'cssermttée a&narale ordnare appelôe d statuer en 2022 sur las comptes de l'exercice cios la 31 dacomire 2021
Monsiaur Gabriele PERRIS MAGNEITQ aéciare accepter ce jour les ionctions qui viennant de Iui &ire confi&es e? sailstalre aux dlspasitions i&gates.
DEUXIEME DECISION
La Collectivté tiss Associés donne tous pouvors au porieur de copies cu dextraits du préseni procas-verbai pour remplr toutes formalités de drolt.
De tout ce que diassus. tes Associ6s ont dressé ot signé le présent procés-vorbal.
Pour AscakorMatatCtN Distribuzione Halta S.rl GobrelPERSMAGNEITO
Gabre PERRIS MAGNETTO Bon pour acceptatian ces fonctions d'administratew
ACCEPIATON XS CuCTiSnS DAOrkNi5MrER
ACIERPLUS sodiét& par actions simpiiae au capital dle 1 001 auras siege social : Impasse des Prairies 69400 ARNAS 821 999 059 RCS VILLEFRANCHETARARE
De tout ce que diassus. tes Associ6s ont dressé ot signé le présent procés-vorbal.
Pour AscakorMatatCtN Distribuzione Halta S.rl GobrelPERSMAGNEITO
Gabre PERRIS MAGNETTO Bon pour acceptatian ces fonctions d'administratew
ACCEPIATON XS CuCTiSnS DAOrkNi5MrER
ACIERPLUS sodiét& par actions simpiiae au capital dle 1 001 auras siege social : Impasse des Prairies 69400 ARNAS 821 999 059 RCS VILLEFRANCHETARARE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 1& JUIN 202T
La saciéte ArcelorMittalClN Distrbuziane ttalia s.r.l., societé responsabi#té limttée da droit iaten au capltal de 60 010 0 euras, ayant son siege soclal a CASELEITE (TO}. Corso Susa 13/15 CAP i0040 (ITAUA), immatricule a ia Chambre da commerce, d'Irxustrle, dcrsanat et d'agriculure de Turin sous le num&ro REA TO 1197930, code fiscai 11233970018, repr&sentée par Monsleur Gabriel PERRiS MAGNETTO
Monsleur Angeilo CAZOLLA dermeurant 10 Ya Corsica Esterna 73043 COPERTINO - lfalie
Aglssant en quafté de seuls associés (ies t Assoct&s i) de la Société,
DecLaxeNT avoir pris connaissance des documents suivanis dans tes déta's requis par la loi et les siatuts qui ont été mis leur dispasition préalablement aux présentes décisions : un exemplaire des statuts de la Socité : le texle des decisions proposees par le Président :
RArPEllENt que canformément a l'articla 15.8 des statuts de la $oci&t&, les décisions aes associes pauvent résutter du consentement dos associés exprim& saus forrne d'un acte sous seina priv& sign& par tous les associós, cas derniers pouvant consentk un mandat a toute personne de ieur choix pour signer l'acte en questicn.
DECIDENT do prendre les d&cislons qui suivent dont l'ordre du jour est le suivant .
ORDRE DU JOUR.
Nomination c'un administrateur en rempkacarment d'un administrateur démissionnatre, - Pouvoirs pour Faccomplisserment des forrnalltés.
Monsleur Angeilo CAZOLLA dermeurant 10 Ya Corsica Esterna 73043 COPERTINO - lfalie
Aglssant en quafté de seuls associés (ies t Assoct&s i) de la Société,
DecLaxeNT avoir pris connaissance des documents suivanis dans tes déta's requis par la loi et les siatuts qui ont été mis leur dispasition préalablement aux présentes décisions : un exemplaire des statuts de la Socité : le texle des decisions proposees par le Président :
RArPEllENt que canformément a l'articla 15.8 des statuts de la $oci&t&, les décisions aes associes pauvent résutter du consentement dos associés exprim& saus forrne d'un acte sous seina priv& sign& par tous les associós, cas derniers pouvant consentk un mandat a toute personne de ieur choix pour signer l'acte en questicn.
DECIDENT do prendre les d&cislons qui suivent dont l'ordre du jour est le suivant .
ORDRE DU JOUR.
Nomination c'un administrateur en rempkacarment d'un administrateur démissionnatre, - Pouvoirs pour Faccomplisserment des forrnalltés.
PREMIERE DECISION
La Coflecllvit& das Assocl&s, prend acte de la démissian de Monsieur José Caros DA sILVA FERREIRA de son mandat d'administrateur et de Prasident à comptar de ce jou, at décide de nommer en rempiacament :
MOnsi@ur Gabriale PERRI$ MAGNEtTO derneutant Va San Martino n*&- 1O090 RIVOUl (TO) ITALIE
En quatite d'aaministrataut pour ia durée restant a cousir du mandat de san pr&décesseur. soit jusqu'a l'assemblée génerala ordinare cppelée d staiuer en 2022 sur ios comptes &e l'exarcice cios le 31 aacembre 2021
Mansieur Gabriele PERRis MAGNETTO déclare accepter ce jour ies tonctions qui viannent de tut ire contiées et satlstalre aux dispasitions iégates.
MOnsi@ur Gabriale PERRI$ MAGNEtTO derneutant Va San Martino n*&- 1O090 RIVOUl (TO) ITALIE
En quatite d'aaministrataut pour ia durée restant a cousir du mandat de san pr&décesseur. soit jusqu'a l'assemblée génerala ordinare cppelée d staiuer en 2022 sur ios comptes &e l'exarcice cios le 31 aacembre 2021
Mansieur Gabriele PERRis MAGNETTO déclare accepter ce jour ies tonctions qui viannent de tut ire contiées et satlstalre aux dispasitions iégates.
DEUXIEME DECISION
La Cotectivtté des Associés donne tous pouvoks au portaur de copias ou d'extraits du pràsent procet-verbai pour templr toutes formaltés de drolt.
De tout ce que dessus, kes Associés ont dressé ot stgnš ie présent proces varbal.
Pour AscaiorMtalClH Dtstibuzone Italla S.rl Gabriet PERRIS MACNETTQ
GabrialPERRIS MAGNETO Bon pour accepiation des fonctions d`administrateur
RoN POUK ACcEPTATON XS KnCTOnS D`AOrNNShor@R
De tout ce que dessus, kes Associés ont dressé ot stgnš ie présent proces varbal.
Pour AscaiorMtalClH Dtstibuzone Italla S.rl Gabriet PERRIS MACNETTQ
GabrialPERRIS MAGNETO Bon pour accepiation des fonctions d`administrateur
RoN POUK ACcEPTATON XS KnCTOnS D`AOrNNShor@R