ACIERPLUS
Acte du 22 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : VILLEFRANCHE -TARARE
Code greffe : 6903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00537 Numero SIREN : 821 999 059
Nom ou dénomination: ACIERPLUS
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2022 sous le numero de dep0t A2022/002750
ACIERPLUS $ociété par actions simplifiée au capital de 1 001 euros Siege social : irmpasse des Prairies - Z.l. Nord 69400 ARNAS 821 999 059 RC$ VILLEFRANCHE-TARARE
La < Société
Code greffe : 6903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00537 Numero SIREN : 821 999 059
Nom ou dénomination: ACIERPLUS
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2022 sous le numero de dep0t A2022/002750
ACIERPLUS $ociété par actions simplifiée au capital de 1 001 euros Siege social : irmpasse des Prairies - Z.l. Nord 69400 ARNAS 821 999 059 RC$ VILLEFRANCHE-TARARE
La < Société
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JU1N 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le trente juin, A l'issue des décisions unanirnes des Associés
Les administrateurs de la société ACiERPLus se sont réunis en Conseil.
sont présents ou participent par conférence audio :
Monsieur Carmelo LEGGIO, Monsieur Angelo CAZZOLLA, Monsieur Luigi TAGLIAFERRO.
La réunion est présidée par Monsieur Angelo CAZZOLLA.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Mandat du Président. - Mandat du Directeur, - Pouvoirs pour l'accomplissement.des formalités
MANDAT DU PRESIDENT
Les Administrateurs, constatant aue le mandat de Président de Monsieur Carmeio LEGGlO est arrivé a expiration à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décermbre 2021 de la Société, décident de ne pas le renouveler et de nommer en qualité de Président pour une durée de trois ans ne pouvant excéder celle de son mandat d'aaministrateur, expirant à l'issue de l'assemblée générale qui sera amenée a se prononcer en 2025 sur les comptes de l'exercice a clore ie 31 décembre 2024 :
Monsieur Angelo CAZZOLLA né le 07 ao0t 1956 à COPERTINO (ltalie}, de nationalité italienne, demeurant Via Corsica Esterna 10, COPERTINO (LE) -- Italie.
Monsieur Angelo CAzzOLLA déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et satisfaire aux dispositions légales.
1 exercera ses fonctions de Président dans les conditions et avec les pouvoirs définis par la loi et les statuts.
MANDAT DE DIRECTEUR
Les Administrateurs, constatant que le mandat de Directeur de Monsieur Angelo CAzzoLLA est arrivé a expiration à l'issue ae l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société, et prenant acte de la nomination de ce dernier en qualité de Président, décident de ne pas ie renouveler.
POUVOIRS
Le Conseil confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés- verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Angelo CAZZOLLA Un Administlateur Bon pour acceptation des tonctions de Président s
Carmelo LE&GIO BON PaR fCCEMMTON S FhCTWS DE jKEslvtN7
ACIERPLUS Société par actions simplifiée au capitai de 1 001 euros Siége social : impasse des Prairies - Zt NORD - 69400 ARNAS 821 999 059 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
La < société
Le trente juin, A l'issue des décisions unanirnes des Associés
Les administrateurs de la société ACiERPLus se sont réunis en Conseil.
sont présents ou participent par conférence audio :
Monsieur Carmelo LEGGIO, Monsieur Angelo CAZZOLLA, Monsieur Luigi TAGLIAFERRO.
La réunion est présidée par Monsieur Angelo CAZZOLLA.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Mandat du Président. - Mandat du Directeur, - Pouvoirs pour l'accomplissement.des formalités
MANDAT DU PRESIDENT
Les Administrateurs, constatant aue le mandat de Président de Monsieur Carmeio LEGGlO est arrivé a expiration à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décermbre 2021 de la Société, décident de ne pas le renouveler et de nommer en qualité de Président pour une durée de trois ans ne pouvant excéder celle de son mandat d'aaministrateur, expirant à l'issue de l'assemblée générale qui sera amenée a se prononcer en 2025 sur les comptes de l'exercice a clore ie 31 décembre 2024 :
Monsieur Angelo CAZZOLLA né le 07 ao0t 1956 à COPERTINO (ltalie}, de nationalité italienne, demeurant Via Corsica Esterna 10, COPERTINO (LE) -- Italie.
Monsieur Angelo CAzzOLLA déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et satisfaire aux dispositions légales.
1 exercera ses fonctions de Président dans les conditions et avec les pouvoirs définis par la loi et les statuts.
MANDAT DE DIRECTEUR
Les Administrateurs, constatant que le mandat de Directeur de Monsieur Angelo CAzzoLLA est arrivé a expiration à l'issue ae l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société, et prenant acte de la nomination de ce dernier en qualité de Président, décident de ne pas ie renouveler.
POUVOIRS
Le Conseil confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés- verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Angelo CAZZOLLA Un Administlateur Bon pour acceptation des tonctions de Président s
Carmelo LE&GIO BON PaR fCCEMMTON S FhCTWS DE jKEslvtN7
ACIERPLUS Société par actions simplifiée au capitai de 1 001 euros Siége social : impasse des Prairies - Zt NORD - 69400 ARNAS 821 999 059 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
La < société
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mil vingt-deux, Le trente juin,
Monsieur Angello CAZZOLLA demeurant 10 Via Corsica Esterna 73043 COPERTINO - Italie ;
La société MA s.r.i.. société a responsabilité limitée de droit italien au capital de 104 549 100 euros, ayant son siége social Via Montelungo Comprensorio Sata, 85025 - FRASIONE sAN NICOLA, MELFI (ITALIA), immatriculée à la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de BASILICATA sous le numéro REA PZ-79319, code fiscal 01101540761, représentée par Monsieur Nicolas VALLORZ en sa qualité d'Executive director dument habilité à t'effet des présentes,
Agissant en qualité de seuls associés (les < Associés ) de la Société,
RAPPELLENT que conformément à l'article 15.B des statuts de ia Société, les décisions des associés peuvent résulter du consentement des associés exprimé sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés, ces derniers pouvant consentir un mandat à toute personne de leur choix pour signer l'acte en question.
DECIDENT de prendre à l'unanimité les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Renouvellement de mandats d'administrateurs, - Nomination d'un nouvel administrateur, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mil vingt-deux, Le trente juin,
Monsieur Angello CAZZOLLA demeurant 10 Via Corsica Esterna 73043 COPERTINO - Italie ;
La société MA s.r.i.. société a responsabilité limitée de droit italien au capital de 104 549 100 euros, ayant son siége social Via Montelungo Comprensorio Sata, 85025 - FRASIONE sAN NICOLA, MELFI (ITALIA), immatriculée à la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de BASILICATA sous le numéro REA PZ-79319, code fiscal 01101540761, représentée par Monsieur Nicolas VALLORZ en sa qualité d'Executive director dument habilité à t'effet des présentes,
Agissant en qualité de seuls associés (les < Associés ) de la Société,
RAPPELLENT que conformément à l'article 15.B des statuts de ia Société, les décisions des associés peuvent résulter du consentement des associés exprimé sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés, ces derniers pouvant consentir un mandat à toute personne de leur choix pour signer l'acte en question.
DECIDENT de prendre à l'unanimité les décisions relevant de l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Renouvellement de mandats d'administrateurs, - Nomination d'un nouvel administrateur, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Les Associés, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Angelo CAzzOLLA est arrivé à expiration à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société, décident de le renouveler pour une durée de trois ans expirant a l'issue de t'assemblée générale qui sera amenée à se prononcer en 2025 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.
2
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DEUXIEME DECISION
Les Associés, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Carmelo LEGGIO est arrivé à expiration à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société, décident de le renouveler pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale qui sera amenée a se prononcer en 2025 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.
TROISIEME DECISION
Les Associés, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Gabrieie PERRIS MAGNETTO est arrivé à expiration à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société, décident de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale qui sera amenée à se prononcer en 2025 sur les comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2024 :
Monsieur Luigi TAGLiAFERRO, né Ie 12 mars 1974 à CORSANO (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Morgagni, 24 - 73039 TRICASE (LE) ITALiE,
Monsieur Luigi TAGLIAFERRO déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et satisfaire aux dispositions légales.
Monsieur Luigi TAGLiAFERRO, né Ie 12 mars 1974 à CORSANO (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via Morgagni, 24 - 73039 TRICASE (LE) ITALiE,
Monsieur Luigi TAGLIAFERRO déclare accepter ce jour les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et satisfaire aux dispositions légales.
QUATRIEME DECISION
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, les Associés ont dressé et signé le présent procés-verbal.
Angelo CAZ2OLLA Pour MA s.r.. Nicolas VALLORZ
De tout ce que dessus, les Associés ont dressé et signé le présent procés-verbal.
Angelo CAZ2OLLA Pour MA s.r.. Nicolas VALLORZ