PYRAL
Acte du 1 juin 2004
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
67 RUE SAINT NICOLAS 50208 COUTANCES Cedex INTERNET: http:/www.infogreffe.fr MINITEL (INFOGREFFE): 08 36 29 11 11
PYRAL
53 RUE DIVISION LECLERC 50300 AVRANCHES
V/REF :
N/REF : 2001 B 213 / 2004-A-1140
LE GREFFIER DU TRIBUNAL.DE COMMERCE DE COUTANCESCERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DAFE DU 01/06/2004 SQUS:LE NUMERQ2004-A-1140.
P.V. d'assemblée du 20/02/2004
Changement de Président
CONCERNANT LA SOCIETE
PYRAL Société par actions simplifiée 53 RUE DIVISION LECLERC:
50300 AVRANCHES
R.C.S. COUTANCES 433 830.627. 2001:B EREFFII
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous etes en présence d'un original émanant du greffe
Pyral SAS Société par Actions Simplifiée au capital de £ 3 000 000 Siege social : 53 rue de la division Leclerc 50300 Avranches
RCS Coutances 430 830 627
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
67 RUE SAINT NICOLAS 50208 COUTANCES Cedex INTERNET: http:/www.infogreffe.fr MINITEL (INFOGREFFE): 08 36 29 11 11
PYRAL
53 RUE DIVISION LECLERC 50300 AVRANCHES
V/REF :
N/REF : 2001 B 213 / 2004-A-1140
LE GREFFIER DU TRIBUNAL.DE COMMERCE DE COUTANCESCERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DAFE DU 01/06/2004 SQUS:LE NUMERQ2004-A-1140.
P.V. d'assemblée du 20/02/2004
Changement de Président
CONCERNANT LA SOCIETE
PYRAL Société par actions simplifiée 53 RUE DIVISION LECLERC:
50300 AVRANCHES
R.C.S. COUTANCES 433 830.627. 2001:B EREFFII
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous etes en présence d'un original émanant du greffe
Pyral SAS Société par Actions Simplifiée au capital de £ 3 000 000 Siege social : 53 rue de la division Leclerc 50300 Avranches
RCS Coutances 430 830 627
PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 20 février 2004
1
L'an deux mil auatre le 20 février, a 11 heures, Mr. Peter Schmidt , associé unique de
la société par actions simplifiée PyRaL, (ci-apres la Société"), dont le siege social est situé a Avranches - 53 rue de la division Leclerc, a pris les décisions suivantes au siege de la Société. sur convocation du Président :
11
L'associé unique est appelé a prendre des décisions dans le cadre de l'ordre du jour suivant :
Démission du président de Pyral
Remplacement de celui-ci Remplacement du Commissaire aux Comptes tituiaire
DECLARATION PRELIMINAIRE
En date du 12 janvier 2004, Mr. Schmidt a déposé une offre de rachat de Pyral SAS. Celle-ci a été agrée par la direction de EMTEC Magnetics GmbH i.1. le 5 février 2004, sous réserve de conditions qui ont été levées le 12 février de cette meme année.
Le 6 février 2004, sera désormais retenu comme date de transfert de la propriété de Pyral
SAS, filiale du groupe EMTEC Magnetics GmbH i.I. a Mr. Peter Schmidt.
Monsieur Schmidt intervient donc ce jour comme actionnaire unique de Pyral SAs
L'an deux mil auatre le 20 février, a 11 heures, Mr. Peter Schmidt , associé unique de
la société par actions simplifiée PyRaL, (ci-apres la Société"), dont le siege social est situé a Avranches - 53 rue de la division Leclerc, a pris les décisions suivantes au siege de la Société. sur convocation du Président :
11
L'associé unique est appelé a prendre des décisions dans le cadre de l'ordre du jour suivant :
Démission du président de Pyral
Remplacement de celui-ci Remplacement du Commissaire aux Comptes tituiaire
DECLARATION PRELIMINAIRE
En date du 12 janvier 2004, Mr. Schmidt a déposé une offre de rachat de Pyral SAS. Celle-ci a été agrée par la direction de EMTEC Magnetics GmbH i.1. le 5 février 2004, sous réserve de conditions qui ont été levées le 12 février de cette meme année.
Le 6 février 2004, sera désormais retenu comme date de transfert de la propriété de Pyral
SAS, filiale du groupe EMTEC Magnetics GmbH i.I. a Mr. Peter Schmidt.
Monsieur Schmidt intervient donc ce jour comme actionnaire unique de Pyral SAs
PREMIERE DECISION
Mr. Peter Schmidt prend acte de la démission de Monsieur Manfred Brenneis, de sa fonction de Président de Pyral SAS. Prenant en compte sa demande d'un préavis réduit au strict nécessaire, cette démission prendra effet le 29 février 2004.
M Brenneis demeure a Willstatt (Allemagne)-Schwannenbueb 3.
M Brenneis demeure a Willstatt (Allemagne)-Schwannenbueb 3.
DEUXIEME DECISION
Mr. Schmidt déclare remplir les conditions pour exercer la Présidence de Pyral SAS et prend cette Présidence.
le 1er mars 2004
I1 demeure a Londres SW3 2ED (Great Britain)-58 Egerton Crescent.
le 1er mars 2004
I1 demeure a Londres SW3 2ED (Great Britain)-58 Egerton Crescent.
TROISIEME DECISION
L'associé unique prend acte et accepte la décision de Mr. Yves Nicolas, de mettre fin a ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de notre Pyral SAS. Son remplacement est assuré par la Société Pricewaterhouse Coopers Audit SA qui l'accepte.
QUATRIEME DECISION
L'actionnaire unique prend acte de l'absorption de Coopers & Lybrand Audit par PricewaterhouseCoopers Audit, et du changement de fait du Commissaire aux comptes titulaire assuré désormais par PricewaterhouseCoopers Audit.
CINQUIEME DECISION
Suite à la seconde décision, PricewaterhouseCoopers Audit ne pouvant plus étre Commissaire aux comptes suppléant, il est procédé a la nomination de M. Yves Nicolas a cette fonction. Mr. Yves Nicolas l'accepte.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11H30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
PETER SCHMIDT
(1) Signature
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11H30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
PETER SCHMIDT
(1) Signature