BOBINO PLASTIQUE
Acte du 22 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : LE PUY Code greffe : 4302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE PUY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00072 Numero SIREN : 337 875 850
Nom ou dénomination : BOBINO PLASTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 22/01/2020 sous le numero de dep8t A2020/000187
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DU PUY EN VELAY
A2020/000187
Dénomination : BOBINO PLASTIQUE
Adresse : Zone Artisanale Les Pins 43620 SAINT-PAL-DE-MONS
No de gestion : 1986B00072
N° d'identification : 337875850
N° de dépot : A2020/000187
Date du dépôt : 22/01/2020
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31/10/2019 AGOE3
239775
239775
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy En Velay - 4 avenue de la Dentelle - CS 80109 - 43009 LE PUY EN VELAY CEDEX
BOBINO PLASTIQUE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 000 £
SIEGE SOCIAL : ST PAL DE MONS (43620), ZA DES PINS
337 875 850 RCS LE PUY EN VELAY
EXTRAIT DU
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE PUY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00072 Numero SIREN : 337 875 850
Nom ou dénomination : BOBINO PLASTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 22/01/2020 sous le numero de dep8t A2020/000187
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DU PUY EN VELAY
A2020/000187
Dénomination : BOBINO PLASTIQUE
Adresse : Zone Artisanale Les Pins 43620 SAINT-PAL-DE-MONS
No de gestion : 1986B00072
N° d'identification : 337875850
N° de dépot : A2020/000187
Date du dépôt : 22/01/2020
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31/10/2019 AGOE3
239775
239775
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy En Velay - 4 avenue de la Dentelle - CS 80109 - 43009 LE PUY EN VELAY CEDEX
BOBINO PLASTIQUE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 000 £
SIEGE SOCIAL : ST PAL DE MONS (43620), ZA DES PINS
337 875 850 RCS LE PUY EN VELAY
EXTRAIT DU
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 OCTOBRE 2019
Le 31 octobre 2019, a 11 heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire au siege social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
André CHALAVON préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le prsident, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 2 500 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que le Cabinet ALIANTIS, commissaire aux comptes, est absent et excusé.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée, - la liste des associés,
Puis Monsieur le président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau président,
. Nomination d'un nouveau directeur général. - Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire au siege social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
André CHALAVON préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le prsident, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 2 500 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que le Cabinet ALIANTIS, commissaire aux comptes, est absent et excusé.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée, - la liste des associés,
Puis Monsieur le président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau président,
. Nomination d'un nouveau directeur général. - Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de André CHALAVON de ses fonctions de président de la société, a compter de ce jour.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer, a efet du 1er novembre 2019, en qualité de nouveau président :
la société BOBINO DEVELOPPEMENT,
société a responsabilité limitée au capital de 682 420 £, dont le siege est a ST PAL DE MONS (Haute Loire) Z.A.LES PINS
immatriculée au RCS de LE PUY EN VELAY sous le numéro 502 448 905,
sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux assemblées d'associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
L'assemblée générale décide que sa rémunération sera fixée lors d'une délibération ultérieure.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, André CHALAVON, représentant légal de la société BOBINO DEVELOPPEMENT, déclare accepter cette nomination.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer, a efet du 1er novembre 2019, en qualité de nouveau président :
la société BOBINO DEVELOPPEMENT,
société a responsabilité limitée au capital de 682 420 £, dont le siege est a ST PAL DE MONS (Haute Loire) Z.A.LES PINS
immatriculée au RCS de LE PUY EN VELAY sous le numéro 502 448 905,
sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux assemblées d'associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
L'assemblée générale décide que sa rémunération sera fixée lors d'une délibération ultérieure.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, André CHALAVON, représentant légal de la société BOBINO DEVELOPPEMENT, déclare accepter cette nomination.
TROISIEME RESOLUTION
Sur la proposition du président, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de directeur général, a effet du 1er novembre 2019 :
-Julien CHALAVON,demeurant a STE SIGOLENE (43600) 14 Venelle de la Béate,
afin d'assister le président et pour une durée équivalente a celle du mandat de ce dernier.
Dans le cas ou André CHALAVON viendrait a cesser d'exercer ses fonctions de président pour quelque cause que ce soit, Julien CHALAVON conservera ses fonctions jusqu'a la nomination d'un nouveau président.
Le nouveau directeur général, Julien CHALAVON, est investi des mémes pouvoirs que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.
L'assemblée générale décide que sa rémunération sera fixée lors d'une délibération ultérieure.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
-Julien CHALAVON,demeurant a STE SIGOLENE (43600) 14 Venelle de la Béate,
afin d'assister le président et pour une durée équivalente a celle du mandat de ce dernier.
Dans le cas ou André CHALAVON viendrait a cesser d'exercer ses fonctions de président pour quelque cause que ce soit, Julien CHALAVON conservera ses fonctions jusqu'a la nomination d'un nouveau président.
Le nouveau directeur général, Julien CHALAVON, est investi des mémes pouvoirs que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.
L'assemblée générale décide que sa rémunération sera fixée lors d'une délibération ultérieure.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Signatures
André CHALAVON Dominique VASSAL
Le président Un associé
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Signatures
André CHALAVON Dominique VASSAL
Le président Un associé