BUCARI ET FILS
Acte du 18 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1956 B 50010 Numero SIREN : 075 620 104
Nom ou dénomination : BUCARI ET FILS
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2018 sous le numéro de dep8t 32055
BUCARI & FILS
Société par Actions Simplifiée au capitai de 50 000 euros Siege social : ZI N°3 le Clos 8arral - 73460 FRONTENEX 075 620 104 R.C.S. CHAMBERY
Code greffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1956 B 50010 Numero SIREN : 075 620 104
Nom ou dénomination : BUCARI ET FILS
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2018 sous le numéro de dep8t 32055
BUCARI & FILS
Société par Actions Simplifiée au capitai de 50 000 euros Siege social : ZI N°3 le Clos 8arral - 73460 FRONTENEX 075 620 104 R.C.S. CHAMBERY
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 6 DECEMBRE 2018
LA SOUSSIGNEE :
La société PERFORM sPIRIT INDUSTRY - P.S.1., Société par Actions Simplifiée au capital de 477.960 euros, dont ie siége 5ociai est Zone Industrielle, 73460 FRONTENEX, immatriculée au Registre du Comrnerce et des Sociétés de CHAMBERY sous Ie numéro 813 763 695,
Représentée par sa Présidente, la société RS INDUSTRY HOLDINGS, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Romain SEGROs,
Associée unique de la Société, propriétaire de la totalité des 2 020 actions émise par la société BUCARI & FIl5, susvisée (la < Société >) pour les avoir acquises ce jour,
Déclare avoir pris connaissance de l'ensembie des documents nécessaires & son information, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de la Présidente
Autorisation de nantissement au profit de banques, par la société PERFORM SPIRIT"tNDUSTRY - P.S.1., de 2 020 actions qu'elle détient dans le capital de la Société, en garantie de deux conventions de crédit bancaire, et agrément du nouvel associé en cas de réalisation du nantissement au profit de ladite banque
Démission de Monsieur Bernard BUCARI de son poste de Président
Nomination d'un nouveau président en remplacement
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La société PERFORM sPIRIT INDUSTRY - P.S.1., Société par Actions Simplifiée au capital de 477.960 euros, dont ie siége 5ociai est Zone Industrielle, 73460 FRONTENEX, immatriculée au Registre du Comrnerce et des Sociétés de CHAMBERY sous Ie numéro 813 763 695,
Représentée par sa Présidente, la société RS INDUSTRY HOLDINGS, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Romain SEGROs,
Associée unique de la Société, propriétaire de la totalité des 2 020 actions émise par la société BUCARI & FIl5, susvisée (la < Société >) pour les avoir acquises ce jour,
Déclare avoir pris connaissance de l'ensembie des documents nécessaires & son information, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de la Présidente
Autorisation de nantissement au profit de banques, par la société PERFORM SPIRIT"tNDUSTRY - P.S.1., de 2 020 actions qu'elle détient dans le capital de la Société, en garantie de deux conventions de crédit bancaire, et agrément du nouvel associé en cas de réalisation du nantissement au profit de ladite banque
Démission de Monsieur Bernard BUCARI de son poste de Président
Nomination d'un nouveau président en remplacement
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
Autorisation de nantissement de 2 020 actions au profit de Crédit Agricole des Savoie
L'Associée Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, autorise le nantissement par la société PERFORM SPIRIT INDUSTRY de la totalité des 2 020 actions qu'elle détient dans le capital de la Société, représentant 100% de son capital (ci-aprés le < Nantissement >) au profit des banques Crédit Agricole des Savoie et Banque Populaire Auvergne Rhne-Alpes (ci-aprés les < Banques >), en garantie de deux conventions de.crédit conclues avec la société PERFORM SPIRIT INDUSTRY, portant sur un montant total de 350 00o euros, réparti comme suit :
250 000 euros pour le Crédit Agricole des Savoie
100 000 euros pour la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
En conséquence, l'Associée Unique agrée les Banques en qualité de nouveaux associés, en cas de réalisation du nantissement, ainsi que tout autre établissement de crédit a qài aurait été transféré ou qui aurait acquis tout ou partie des droits et obligations de l'une quélcónque des Banques, au titre des conventions de crédit bancaire, ou tout adjudicataire des ;actions nantiesr
Greffe du tribunal de commerce de Chambéry_ : dépót N°32055 en date du 18/12/2018
L'Associée Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, autorise le nantissement par la société PERFORM SPIRIT INDUSTRY de la totalité des 2 020 actions qu'elle détient dans le capital de la Société, représentant 100% de son capital (ci-aprés le < Nantissement >) au profit des banques Crédit Agricole des Savoie et Banque Populaire Auvergne Rhne-Alpes (ci-aprés les < Banques >), en garantie de deux conventions de.crédit conclues avec la société PERFORM SPIRIT INDUSTRY, portant sur un montant total de 350 00o euros, réparti comme suit :
250 000 euros pour le Crédit Agricole des Savoie
100 000 euros pour la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
En conséquence, l'Associée Unique agrée les Banques en qualité de nouveaux associés, en cas de réalisation du nantissement, ainsi que tout autre établissement de crédit a qài aurait été transféré ou qui aurait acquis tout ou partie des droits et obligations de l'une quélcónque des Banques, au titre des conventions de crédit bancaire, ou tout adjudicataire des ;actions nantiesr
Greffe du tribunal de commerce de Chambéry_ : dépót N°32055 en date du 18/12/2018
DEUXIEME DECISION
Démission de Monsieur Bernard BUCARI de son poste de Président
L'Associée Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Bernard BUCARI, de ses fonctions de Président, & compter de ce jour, et le remercie pour les services rendus a la société.
L'Associée Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Bernard BUCARI, de ses fonctions de Président, & compter de ce jour, et le remercie pour les services rendus a la société.
TROISIEME DECISION
Nomination d'un nouveau président en remplacement
L'Associée Unique décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, en remplacement de Monsieur Bernard BuCARi, démissionnaire :
La société RS INDUSTRY HOLDINGS, société par actions simplifiée au capital de 20.0O0 euros, ayant
son siége social 800 route d'Annecy - 74370 CHARVONNEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 814 647 541,
et ce, pour une durée indéterminée.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de la société RS INDUSTRY HOLDINGS au titre de ses fonctions de Présidente de la Société, sera fixée ultérieurement.
Néanmoins, la société Rs INDUSTRY HOiDINGs pourra prétendre au remboursement. de ses frais de représentation sur présentation des justificatifs
L'Associée Unique décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, en remplacement de Monsieur Bernard BuCARi, démissionnaire :
La société RS INDUSTRY HOLDINGS, société par actions simplifiée au capital de 20.0O0 euros, ayant
son siége social 800 route d'Annecy - 74370 CHARVONNEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 814 647 541,
et ce, pour une durée indéterminée.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de la société RS INDUSTRY HOLDINGS au titre de ses fonctions de Présidente de la Société, sera fixée ultérieurement.
Néanmoins, la société Rs INDUSTRY HOiDINGs pourra prétendre au remboursement. de ses frais de représentation sur présentation des justificatifs
QUATRIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités
L'Assembiée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui
précédent.
L'Associée unique
PERFORM SPIRIT INDUSTRY - P.S.1. Représentée par sa Présidente, RS INDUSTRY HOLDINGS Elle-méme représentée par Monsieur Romain SEGROs
PERFORM SPIRIT INDUSTRY - PSI 14 rue de l'industris 73460 FRONTENEX SAS au capital de 477;960 curos 813 763 695 RCS CHAMBERY
L'Assembiée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui
précédent.
L'Associée unique
PERFORM SPIRIT INDUSTRY - P.S.1. Représentée par sa Présidente, RS INDUSTRY HOLDINGS Elle-méme représentée par Monsieur Romain SEGROs
PERFORM SPIRIT INDUSTRY - PSI 14 rue de l'industris 73460 FRONTENEX SAS au capital de 477;960 curos 813 763 695 RCS CHAMBERY