LA CREMERIE PARISIENNE
Acte du 20 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2019 sous le numero de dep8t 41358
Greffe du tribunal de commerce de Créteil
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 20/12/2019
Numéro de dépt : 2019/41358
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : LA CREMERIE PARISIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 451 075 220
N° gestion : 2005 B 02050
copisertitésconforme Page 1 sur 3
LA CREMERIE PARISIENNE SOUS1.E A
Société par actions simplifiée au capital de 8.000 £ Sige social : 1 avenue de Franche Comté - Batiment D5 - PLA 322 - 94589 RUNGIS CEDEX 451 075 220 R.C.S. CRETEIL
DECISION COLLECTIVE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 17 DECEMBRE 2019
Les soussignés :
- la société CALCIUM CONNEXION, société par actions simplifiée au capital de 439.000 £ dont le siege social est 1 avenue de Franche Comté - Batiment D5 - PLA 322 - 94589 RUNGIS CEDEX, immatriculée au RCS sous le n 851 618 249 CRETEIL, représentée par son Président Monsieur Francois BOUDIN,
Monsieur Francois BOUDIN, demeurant 26 rue du Général de Gaulle - 94430 CHENNEVIERES- sur-MARNE,
Seuls associés de la société par actions simplifiée dénommée < LA CREMERIE PARISIENNE > au capital de 8.000 £ divisé en 1.000 actions de 8 £ de valeur nominale chacune,
Apres avoir rappelé :
Qu'en application de l'article 24 des statuts de la société < LA CREMERIE PARISIENNE > qui dispose :
" Les associés. à la demande du Président, peuvent prendre les décisions dans un acte. L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. Le Commissaire aux Comptes est tenu informé des actes écrits conformément aux dispositions légales.
Apres qu'aient été mis a leur disposition les documents suivants :
le rapport du Président le texte du projet des décisions un exemplaire des statuts de la société
Les signataires, appelés par le Président a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Francois BOUDIN de ses fonctions de Président, Nomination du nouveau Président, Pouvoirs en vue des formalités.
Ont pris, au siege social, les décisions suivantes :
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Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2019 sous le numero de dep8t 41358
Greffe du tribunal de commerce de Créteil
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 20/12/2019
Numéro de dépt : 2019/41358
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : LA CREMERIE PARISIENNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 451 075 220
N° gestion : 2005 B 02050
copisertitésconforme Page 1 sur 3
LA CREMERIE PARISIENNE SOUS1.E A
Société par actions simplifiée au capital de 8.000 £ Sige social : 1 avenue de Franche Comté - Batiment D5 - PLA 322 - 94589 RUNGIS CEDEX 451 075 220 R.C.S. CRETEIL
DECISION COLLECTIVE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 17 DECEMBRE 2019
Les soussignés :
- la société CALCIUM CONNEXION, société par actions simplifiée au capital de 439.000 £ dont le siege social est 1 avenue de Franche Comté - Batiment D5 - PLA 322 - 94589 RUNGIS CEDEX, immatriculée au RCS sous le n 851 618 249 CRETEIL, représentée par son Président Monsieur Francois BOUDIN,
Monsieur Francois BOUDIN, demeurant 26 rue du Général de Gaulle - 94430 CHENNEVIERES- sur-MARNE,
Seuls associés de la société par actions simplifiée dénommée < LA CREMERIE PARISIENNE > au capital de 8.000 £ divisé en 1.000 actions de 8 £ de valeur nominale chacune,
Apres avoir rappelé :
Qu'en application de l'article 24 des statuts de la société < LA CREMERIE PARISIENNE > qui dispose :
" Les associés. à la demande du Président, peuvent prendre les décisions dans un acte. L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. Le Commissaire aux Comptes est tenu informé des actes écrits conformément aux dispositions légales.
Apres qu'aient été mis a leur disposition les documents suivants :
le rapport du Président le texte du projet des décisions un exemplaire des statuts de la société
Les signataires, appelés par le Président a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Francois BOUDIN de ses fonctions de Président, Nomination du nouveau Président, Pouvoirs en vue des formalités.
Ont pris, au siege social, les décisions suivantes :
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PREMIERE DECISION
Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Francois BOUDIN de ses fonctions de Président de la Société a la date de ce jour et décide, a l'unanimité, de nommer en son remplacement, pour une durée illimitée :
- la société CALCIUM CONNEXION,société par actions simplifiee au capital de 439.000 £ dont le sige social est 1 avenue de Franche Comté - Batiment D5 - PLA 322 - 94589 RUNGIS CEDEX, immatriculée au RCS sous le n° 851 618 249 CRETEIL, représentée par son Président Monsieur Francois BOUDIN.
Conformément aux dispositions légales et aux statuts de la Société, le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
La rémunération de la société CALCIUM CONNEXION, au titre de ses fonctions, sera fixée ultérieurement.
Monsieur Francois BOUDIN, es-qualités, déclare accepter les fonctions ainsi dévolues a la société CALCIUM CONNEXION qu'il représente et n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
- la société CALCIUM CONNEXION,société par actions simplifiee au capital de 439.000 £ dont le sige social est 1 avenue de Franche Comté - Batiment D5 - PLA 322 - 94589 RUNGIS CEDEX, immatriculée au RCS sous le n° 851 618 249 CRETEIL, représentée par son Président Monsieur Francois BOUDIN.
Conformément aux dispositions légales et aux statuts de la Société, le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
La rémunération de la société CALCIUM CONNEXION, au titre de ses fonctions, sera fixée ultérieurement.
Monsieur Francois BOUDIN, es-qualités, déclare accepter les fonctions ainsi dévolues a la société CALCIUM CONNEXION qu'il représente et n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
Les associés, a l'unanimité, donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un original ou extrait du présent procs-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues par la Loi.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte portant décisions collectives des associés, qui a été signé, apres lecture, par les associés.
P/la Ste CALCIUM CONNEXIQN M.Francais BOUDJN
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte portant décisions collectives des associés, qui a été signé, apres lecture, par les associés.
P/la Ste CALCIUM CONNEXIQN M.Francais BOUDJN
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020 Page 3 sur 3