ALFAR
Acte du 3 mars 2010
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES 6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR
CABINET ACTIF CONSEIL
31 avenue Marcel Dassault BP 35830
31505 TOULOUSE CEDEX 5
V/REF : N/REF : 2000 B 40023 / 2010-A-482
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 26/02/2010,
P.V. d'assemblée du 01/12/2009 - Modification de l'objet social - Modification de l'activité
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES 6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR
CABINET ACTIF CONSEIL
31 avenue Marcel Dassault BP 35830
31505 TOULOUSE CEDEX 5
V/REF : N/REF : 2000 B 40023 / 2010-A-482
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 26/02/2010,
P.V. d'assemblée du 01/12/2009 - Modification de l'objet social - Modification de l'activité
Statuts
Concernant la société
ALFAR Société a responsabilité limitée Station de la Mongie Tourmalet Nord Résidence Hermine 65200 Bagnéres-de-Bigorre
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2010-A-482 le 03/03/2010
R.C.S. TARBES 421 431 453 (2000 B 40023)
Fait a TARBES le 03/03/2010,
Le Greffier
H.P
L82
ALFAR Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : Station dc la MONGIE TOURMALET NORD Résidcnce HERMINE 65200 BAGNERES DE BIGORRE
RCS BAGNERES DE BIGORRE 421 431 453
ALFAR Société a responsabilité limitée Station de la Mongie Tourmalet Nord Résidence Hermine 65200 Bagnéres-de-Bigorre
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2010-A-482 le 03/03/2010
R.C.S. TARBES 421 431 453 (2000 B 40023)
Fait a TARBES le 03/03/2010,
Le Greffier
H.P
L82
ALFAR Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : Station dc la MONGIE TOURMALET NORD Résidcnce HERMINE 65200 BAGNERES DE BIGORRE
RCS BAGNERES DE BIGORRE 421 431 453
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER DECEMBRE 2009
L'an deux mille neuf, Le premier décembre, A vingt heures,
Les associés de la société ALFAR, société a rcsponsabilité limitée au capital dc 7 622,45. curos. divisé cn 500 parts de niéme nominal, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Station dc la MONGIE TOURMALET NORD Résidence IERMINE 65200 BAGNERES DE BIGORRE, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsicur Alexandre FABRE, propriétaire de 125 parts sociales Monsieur Arnaud FABRE, propriétaire de 125 parts sociales Madame Carole FABRE, propriétaire de 125 parts sociales Monsieur Frédéric FABRE, propriétaire de 1 25 parts sociales
seuls associés de la Société ct représentant en tant que tcls la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assembléc est déclaréc réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Carole FABRE, gérante associéc.
La Présidente rappelle quc l'Assembléc est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecturc du rapport de la gérance, - Modification de l'objet social, - Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplisscment des formalités.
La Présidcnte dépose sur lc.bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assembléc.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglemcntaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
LAssemblée lui donne actc de cette déclaration.
Il cst ensuitc donné lccture du rapport de la gérance.
Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte
Personne ne dcmandant la parole, la Présidentc met successivcment aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société ALFAR, société a rcsponsabilité limitée au capital dc 7 622,45. curos. divisé cn 500 parts de niéme nominal, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Station dc la MONGIE TOURMALET NORD Résidence IERMINE 65200 BAGNERES DE BIGORRE, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsicur Alexandre FABRE, propriétaire de 125 parts sociales Monsieur Arnaud FABRE, propriétaire de 125 parts sociales Madame Carole FABRE, propriétaire de 125 parts sociales Monsieur Frédéric FABRE, propriétaire de 1 25 parts sociales
seuls associés de la Société ct représentant en tant que tcls la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assembléc est déclaréc réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Carole FABRE, gérante associéc.
La Présidente rappelle quc l'Assembléc est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecturc du rapport de la gérance, - Modification de l'objet social, - Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplisscment des formalités.
La Présidcnte dépose sur lc.bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assembléc.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglemcntaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
LAssemblée lui donne actc de cette déclaration.
Il cst ensuitc donné lccture du rapport de la gérance.
Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte
Personne ne dcmandant la parole, la Présidentc met successivcment aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembléc Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'étendre l'objct social aux activités suivantes a compter de ce jour :
Epicerie fine. Vente de produits régionaux (conserves, chocolats, huiles..), de vins et de liqueurs. Boutique de souvenirs. Location de matériel de ski. Vente de forfaits de ski. "
En conséquence, l'Assemblée modifie Il'article 2 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 2 - OBJET
"- L'acquisition tant en France qu'a l'étranger de tous biens mobilicrs et immobilicrs, la construction de tous immeubles, la réalisation de tous travaux sur tous immeubles, l'administration et la vente dc ces mémes biens.
- Acquisition, vente, exploitation, location, mise cn location gérance, d'hôtel, restaurant, bar, acquisition, cession en pleine propriété ou en jouissancc, exploitation directe de toutes liccnces de debit de boissons.
- Epicerie fine. Vente de produits régionaux (conserves, chocolats, huiles...), de vins et de liqueurs. - Boutique de souvenirs. - Location de matériel dc ski. - Vente de forfaits de ski."
Le rcste de l'article dcmeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Epicerie fine. Vente de produits régionaux (conserves, chocolats, huiles..), de vins et de liqueurs. Boutique de souvenirs. Location de matériel de ski. Vente de forfaits de ski. "
En conséquence, l'Assemblée modifie Il'article 2 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 2 - OBJET
"- L'acquisition tant en France qu'a l'étranger de tous biens mobilicrs et immobilicrs, la construction de tous immeubles, la réalisation de tous travaux sur tous immeubles, l'administration et la vente dc ces mémes biens.
- Acquisition, vente, exploitation, location, mise cn location gérance, d'hôtel, restaurant, bar, acquisition, cession en pleine propriété ou en jouissancc, exploitation directe de toutes liccnces de debit de boissons.
- Epicerie fine. Vente de produits régionaux (conserves, chocolats, huiles...), de vins et de liqueurs. - Boutique de souvenirs. - Location de matériel dc ski. - Vente de forfaits de ski."
Le rcste de l'article dcmeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assembléc Générale donne tous pouvoirs au porteur de copics ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ccttc résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé ct personne ne demandant plus la parole, lc Président déclare la séance levéc.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la géranté et les associés ou lcurs mandataires.
Alexandre FABRE Arnaud FABRE
Carole FABRE Frédéric FABRE
Ccttc résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé ct personne ne demandant plus la parole, lc Président déclare la séance levéc.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la géranté et les associés ou lcurs mandataires.
Alexandre FABRE Arnaud FABRE
Carole FABRE Frédéric FABRE