A2F ASSURANCES
Acte du 21 mai 2012
Début de l'acte
320 3242 2606301034 X1 105.2012
Copie certifiée SARL A2F ASSURANCES Au capital de 8.000 euros Siége Social 33 rue Saint Barthélémy 77000 MELUN
492 024 179 R.C.S. MELUN
Copie certifiée SARL A2F ASSURANCES Au capital de 8.000 euros Siége Social 33 rue Saint Barthélémy 77000 MELUN
492 024 179 R.C.S. MELUN
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2012
L'an deux mille douze, le trente avril à 9 heurés
Au siége social, a MELUN (77000) - 33 rue Saint Barthélémy
Les associés de la Société à Responsabilité Limitée A2F ASSURANCES au capital de 8.000 euros, divisé en 80 parts sociales de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Co-Gérance.
SONT PRESENTS
Monsieur Frédéric DONADELLI Propriétaire de. 40 parts sociales Monsieur Frédéric LORIAUT Propriétaire de. 40 parts sociales
Total 80 parts sociales
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est
déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Frédéric DONADELLI, Co-Gérant associé, préside la réunion.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siége social Modification corrélative et refonte des statuts :_ Pouvoirs en vue des formalités
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres
. Une copie de la lettre de convocation des associés . Le rapport de la Gérance . Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de Commerce et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais fixés par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
SARL A2F ASSURANCES. Assemblée Générale Extraordinaire du 1 mors 2012 Page 2
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
L'an deux mille douze, le trente avril à 9 heurés
Au siége social, a MELUN (77000) - 33 rue Saint Barthélémy
Les associés de la Société à Responsabilité Limitée A2F ASSURANCES au capital de 8.000 euros, divisé en 80 parts sociales de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Co-Gérance.
SONT PRESENTS
Monsieur Frédéric DONADELLI Propriétaire de. 40 parts sociales Monsieur Frédéric LORIAUT Propriétaire de. 40 parts sociales
Total 80 parts sociales
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est
déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Frédéric DONADELLI, Co-Gérant associé, préside la réunion.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siége social Modification corrélative et refonte des statuts :_ Pouvoirs en vue des formalités
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres
. Une copie de la lettre de convocation des associés . Le rapport de la Gérance . Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de Commerce et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais fixés par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
SARL A2F ASSURANCES. Assemblée Générale Extraordinaire du 1 mors 2012 Page 2
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, sur proposition de la Gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer le siége de la Société à MELUN (77000) - 48 rue Saint Barthélémy, à compter du 1"' mai 2012.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit
Article 5 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé_48 rue Saint Barthélémy - 77000 MELUN
Le reste de l'article reste inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Article 5 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé_48 rue Saint Barthélémy - 77000 MELUN
Le reste de l'article reste inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés décharge purement et simplement la gérance du défaut de convocation par iettre recommandée avec accusé de réception et prend acte que tous les associés sont présents ou représentés et détiennent ensemble l'intégralité des parts sociales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépót et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires, aprés lecture.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires, aprés lecture.