A10 EQUIPMENT
Acte du 4 juin 2021
Début de l'acte
RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00180 Numero SIREN :708 501 804
Nom ou dénomination : ARCADIS
Ce depot a ete enregistré le 04/06/2021 sous le numéro de dep8t 7295
ARCADIS Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros Siege social : 6 - 6a, Rue Girlenhirsch 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 708 501 804 RCS STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00180 Numero SIREN :708 501 804
Nom ou dénomination : ARCADIS
Ce depot a ete enregistré le 04/06/2021 sous le numéro de dep8t 7295
ARCADIS Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros Siege social : 6 - 6a, Rue Girlenhirsch 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 708 501 804 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2020
L'An Deux Mille Vingt, Le 18 décembre, A 16 heures,
Les Associés de la Société ARCADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 6- 6a, Rue Girlenhirsch a 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, sur convocation faite a chaque Associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick DAGORN, en sa qualité de Cogérant de la société FINANCIERE P.O.D., Présidente de la Société ARCADIS.
Mme Isabelle DAGORN est désignée comme secrétaire
Monsieur Frédéric ZIMMER, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué, est absent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent actions sur les 1600 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assembl'e constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jou suivant : ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Directeur Général Adjoint - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, décide de nommer en qualité de Directeur Général Adjoint a compter de ce jour et pour une durée indéterminée : Monsieur Olivier DAGORN Né a 21 avril 1984 a Strasbourg De nationalité francaise Demeurant 13 Cour Ilie Nastase 67540 OSTWALD
L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Olivier DAGORN est lié a la société pa un contrat de travail de Responsable Commercial Réseau conclu le 1er juin 2007 modifié suivants avenants du 15.04.2011 et du 23.12.2014, et que les conditions du cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies. Elle décide que Monsieur Olivier DAGORN conservera le bénéfice des fonctions salariales exercées au titre de son contrat de travail et qu'il continuera d'en exercer les attributions en méme temps que son mandat de Directeur Général Adjoint. Il sera maintenu dans tous les droits et avantages résultant de son contrat de travail conclu avec la société antérieurement a la prise de fonction ; ce contrat de travail subsistera en cas de cessation des fonctions de Directeur Général Adioint.
L'Assembl'e Générale décide que Monsieur Olivier DAGORN ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général Adjoint.
Au titre de son mandat, Monsieur Olivier DAGORN aura le pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimit' des voix des associés
M. Olivier DAGORN, présent a la réunion, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Les Associés de la Société ARCADIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 6- 6a, Rue Girlenhirsch a 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, sur convocation faite a chaque Associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick DAGORN, en sa qualité de Cogérant de la société FINANCIERE P.O.D., Présidente de la Société ARCADIS.
Mme Isabelle DAGORN est désignée comme secrétaire
Monsieur Frédéric ZIMMER, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoqué, est absent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent actions sur les 1600 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assembl'e constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jou suivant : ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Directeur Général Adjoint - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, décide de nommer en qualité de Directeur Général Adjoint a compter de ce jour et pour une durée indéterminée : Monsieur Olivier DAGORN Né a 21 avril 1984 a Strasbourg De nationalité francaise Demeurant 13 Cour Ilie Nastase 67540 OSTWALD
L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Olivier DAGORN est lié a la société pa un contrat de travail de Responsable Commercial Réseau conclu le 1er juin 2007 modifié suivants avenants du 15.04.2011 et du 23.12.2014, et que les conditions du cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies. Elle décide que Monsieur Olivier DAGORN conservera le bénéfice des fonctions salariales exercées au titre de son contrat de travail et qu'il continuera d'en exercer les attributions en méme temps que son mandat de Directeur Général Adjoint. Il sera maintenu dans tous les droits et avantages résultant de son contrat de travail conclu avec la société antérieurement a la prise de fonction ; ce contrat de travail subsistera en cas de cessation des fonctions de Directeur Général Adioint.
L'Assembl'e Générale décide que Monsieur Olivier DAGORN ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général Adjoint.
Au titre de son mandat, Monsieur Olivier DAGORN aura le pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimit' des voix des associés
M. Olivier DAGORN, présent a la réunion, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations, et plus particulierement JUDICIA CONSEILS - Avocats - 200A rue de Paris 67116 REICHSTETT pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des Associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente La secrétaire Pour la Société FINANCIERE P.O.D Mme Isabelle DAGORN M. Patrick DAGORN
M Olivier DAGORN Signature avec la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général adjoint
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des Associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente La secrétaire Pour la Société FINANCIERE P.O.D Mme Isabelle DAGORN M. Patrick DAGORN
M Olivier DAGORN Signature avec la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général adjoint