SOPRA STERIA GROUP
Acte du 3 mars 2022
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1968 B 00006 Numero SIREN : 326 820 065
Nom ou dénomination : SOPRA STERIA GROUP
Ce depot a ete enregistre le 03/03/2022 sous le numero de dep8t A2022/002468
CONFIDENTIEL
Sopra Steria Group Société Anonyme au capital de 20 547 701£ 326 820 065 RCS ANNECY Siege social : PAE Les Glaisins,Annecy-Le-Vieux 74940 ANNECY Direction Générale : 6 avenue Kleber 75116 PARIS
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1968 B 00006 Numero SIREN : 326 820 065
Nom ou dénomination : SOPRA STERIA GROUP
Ce depot a ete enregistre le 03/03/2022 sous le numero de dep8t A2022/002468
CONFIDENTIEL
Sopra Steria Group Société Anonyme au capital de 20 547 701£ 326 820 065 RCS ANNECY Siege social : PAE Les Glaisins,Annecy-Le-Vieux 74940 ANNECY Direction Générale : 6 avenue Kleber 75116 PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 JANVIER 2022
L'an deux mille vingt-deux, le douze janvier à seize heures trente, le Conseil d'administration s'est réuni
en visioconférence a l'invitation de son Président.
Sont présents :
Madame Astrid ANCIAUX
Madame Héléne BADOSA
Madame Kathieen CLARK BRACCO, Rep. permanent Sopra GMT
Monsieur André EINAUDI
Monsieur David ELMALEM
Monsieur Michael GOLLNER
Monsieur Eric HAYAT, Vice-Président
Monsieur Eric PAsQUIER, Vice-Président
Monsieur Pierre PASQUIER, Président
Monsieur Jean-Luc PLACET
Madame Sylvie REMOND
Madame Marie-Héléne RIGAL-DROGERYS
Monsieur Jean-Francois SAMMARCELLI
Madame Jessica SCALE
Est excusée :
Madame Noélle LENOIR
1
Est également présent :
Monsieur Christophe MILLET, Représentant du Comité Social et Économique
Est invité et présent :
Monsieur Christophe BASTELICA
Monsieur Christophe BASTELICA est désigné Secrétaire.
Puis Monsieur Pierre PASQUIER, Président, constate que les membres du Conseil présents
représentent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil d'administration peut
valablement délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour :
[...]
2. Décisions en matiére de gouvernance :
[..]
Puis le Conseil d'administration, a l'unanimité :
Prend acte de la démission de M. Vincent Paris de son mandat de Directeur général avec effet
le lundi 28 février 2022 au soir ;
[...]
Décide, sur proposition du Président du Conseil d'administration et conformément à la
recommandation du Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité
d'entreprise :
o De nommer M. Cyril Malargé, né le 14 décembre 1972 a Sartrouville (78), demeurant
1 rue Carnot, 95150 Taverny, qui l'accepte, en tant que Directeur général, avec effet le
1er mars 2022 et pour une durée indéterminée,
o que M. Cyril Malargé représentera la société vis-a-vis des tiers et détiendra les pouvoirs
les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société, sous réserve des
pouvoirs attribués à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration en application
de la loi, des statuts et du réglement intérieur,
[...]
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé, le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme au procés-verbal de la réunion du 12 janvier 2022
Le Président du Conseil d'administration,
Pierre PASQUlER
DU 12 JANVIER 2022
L'an deux mille vingt-deux, le douze janvier à seize heures trente, le Conseil d'administration s'est réuni
en visioconférence a l'invitation de son Président.
Sont présents :
Madame Astrid ANCIAUX
Madame Héléne BADOSA
Madame Kathieen CLARK BRACCO, Rep. permanent Sopra GMT
Monsieur André EINAUDI
Monsieur David ELMALEM
Monsieur Michael GOLLNER
Monsieur Eric HAYAT, Vice-Président
Monsieur Eric PAsQUIER, Vice-Président
Monsieur Pierre PASQUIER, Président
Monsieur Jean-Luc PLACET
Madame Sylvie REMOND
Madame Marie-Héléne RIGAL-DROGERYS
Monsieur Jean-Francois SAMMARCELLI
Madame Jessica SCALE
Est excusée :
Madame Noélle LENOIR
1
Est également présent :
Monsieur Christophe MILLET, Représentant du Comité Social et Économique
Est invité et présent :
Monsieur Christophe BASTELICA
Monsieur Christophe BASTELICA est désigné Secrétaire.
Puis Monsieur Pierre PASQUIER, Président, constate que les membres du Conseil présents
représentent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil d'administration peut
valablement délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour :
[...]
2. Décisions en matiére de gouvernance :
[..]
Puis le Conseil d'administration, a l'unanimité :
Prend acte de la démission de M. Vincent Paris de son mandat de Directeur général avec effet
le lundi 28 février 2022 au soir ;
[...]
Décide, sur proposition du Président du Conseil d'administration et conformément à la
recommandation du Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité
d'entreprise :
o De nommer M. Cyril Malargé, né le 14 décembre 1972 a Sartrouville (78), demeurant
1 rue Carnot, 95150 Taverny, qui l'accepte, en tant que Directeur général, avec effet le
1er mars 2022 et pour une durée indéterminée,
o que M. Cyril Malargé représentera la société vis-a-vis des tiers et détiendra les pouvoirs
les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société, sous réserve des
pouvoirs attribués à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration en application
de la loi, des statuts et du réglement intérieur,
[...]
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé, le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme au procés-verbal de la réunion du 12 janvier 2022
Le Président du Conseil d'administration,
Pierre PASQUlER