M2C TRAVEL & EVENTS
Acte
Début de l'acte
M2C TRAVEL AND EVENTS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capitai de 40.000,00 euros
Siege social : 49, rue de la Victoire 75009 PARIS RCS PARIS B 483 577 409
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Au capitai de 40.000,00 euros
Siege social : 49, rue de la Victoire 75009 PARIS RCS PARIS B 483 577 409
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2023
L'an deux mille Vingt-trois Et le 19 septembre, a 10 heures
L'associée unique de la société < M2C TRAVEL & EVENT, Société par Action Simplifiée au capital de 40.000 £, s'est réunie sur convocation de la Présidente.
L'associée unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Madarne Rita OUAKNINE, épouse KALIFA, président l'assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente, permet de constater que l'associée unique est présente, possédant ensemble l'intégralité du capital social.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valabiement délibérer.
Le Président rappelle également que l'Assemblée a été convoquée pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
Modification de l'objet social Modifications statutaires
Pouvoir pour les forrnalités
La Présidente dépose sur le bureau et met a ia disposition des membres de l'assemblée :
Le rapport de la gérance Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée
La présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
L'associée unique de la société < M2C TRAVEL & EVENT, Société par Action Simplifiée au capital de 40.000 £, s'est réunie sur convocation de la Présidente.
L'associée unique a émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Madarne Rita OUAKNINE, épouse KALIFA, président l'assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente, permet de constater que l'associée unique est présente, possédant ensemble l'intégralité du capital social.
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valabiement délibérer.
Le Président rappelle également que l'Assemblée a été convoquée pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
Modification de l'objet social Modifications statutaires
Pouvoir pour les forrnalités
La Présidente dépose sur le bureau et met a ia disposition des membres de l'assemblée :
Le rapport de la gérance Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée
La présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Les associés, apres avoir discuté, décident de modifier l'objet social :
L'article 2 des statuts est modifié et libellé comme suit :
ARTICLE 2 - OBJET
La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et l'étranger l'organisation ou la vente
de voyages ou de séjours individuels ou collectifs;
de services pouvant étre fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment Ia délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration
de services liés l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou monuments historiques;
d'opérations liées à l'organisation de congrés, séminaires ou de manifestations apparentées, des iors que celles-ci incluent tout ou partie des prestations précédentes.
Prestations de services administratifs, établissement et suivi des paiements de consultants pour des tiers.
Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financires, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou tous objets sinilaires, connexes ou complémentaires. La participation, directe ou indirecte, de la société toutes activités ou opérotions industrielles, commerciales ou financires, mobilires ou immobiliéres, en France ou à l'étranger, sous quelaue forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. En vertu des dispositions de l'article L 227-2 du Code de commerce, la société ne pourra faire publiquement appel l'épargne.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'article 2 des statuts est modifié et libellé comme suit :
ARTICLE 2 - OBJET
La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et l'étranger l'organisation ou la vente
de voyages ou de séjours individuels ou collectifs;
de services pouvant étre fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment Ia délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration
de services liés l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou monuments historiques;
d'opérations liées à l'organisation de congrés, séminaires ou de manifestations apparentées, des iors que celles-ci incluent tout ou partie des prestations précédentes.
Prestations de services administratifs, établissement et suivi des paiements de consultants pour des tiers.
Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financires, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou tous objets sinilaires, connexes ou complémentaires. La participation, directe ou indirecte, de la société toutes activités ou opérotions industrielles, commerciales ou financires, mobilires ou immobiliéres, en France ou à l'étranger, sous quelaue forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. En vertu des dispositions de l'article L 227-2 du Code de commerce, la société ne pourra faire publiquement appel l'épargne.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIR
L'Assemblée Générale des associés donne tous pouvoirs au Gérant et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne dernandant la parole, la séance est levée 10.30 heures. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour remplir toutes forrnalités qu'il appartiendra.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprês lecture, a été signé par tous les associés.
Signatures : Madame Rita OUAKNINE épouse KALIFA
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne dernandant la parole, la séance est levée 10.30 heures. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour remplir toutes forrnalités qu'il appartiendra.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprês lecture, a été signé par tous les associés.
Signatures : Madame Rita OUAKNINE épouse KALIFA