A2SR
Acte du 5 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 01438 Numero SIREN : 807 467 493
Nom ou denomination : A2SR
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2022 sous le numero de depot A2022/012352
A2SR
Société par Actions Simplifiée Au capital de 50 000 Euros Siege social a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) 105, chemin des Prés Bouvaux
RCS ANNECY 807 467 493
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 01438 Numero SIREN : 807 467 493
Nom ou denomination : A2SR
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2022 sous le numero de depot A2022/012352
A2SR
Société par Actions Simplifiée Au capital de 50 000 Euros Siege social a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) 105, chemin des Prés Bouvaux
RCS ANNECY 807 467 493
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 MAI 2022
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
L'an deux mille vingt-deux, Le vingt-quatre mai a onze heures,
La société < RLC5 >, Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 £, dont le siége social est a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) - 105, chemin des Prés Bouvaux, immatriculée au RCS ANNECY sous le numéro 845 051 358, représentée par son président, Monsieur Jonathan ROCHER,
Actionnaire unique de la société < A2SR >, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 £, divisé en 200 actions dont le siége social est a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) - 105, chemin des Prés Bouvaux, immatriculée au RCS ANNECY 807 467 493, représentée par son président Monsieur Jonathan ROCHER, a établi le présent procés-verbal constatant ses décisions.
Le soussigné précise que l'actionnaire unique est appelée a statuer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1. Démission du président 2. Nomination d'un nouveau président en lieu et place du président démissionnaire 3. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales
Le soussigné déclare ensuite que les décisions suivantes ont été prises :
La société < RLC5 >, Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 £, dont le siége social est a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) - 105, chemin des Prés Bouvaux, immatriculée au RCS ANNECY sous le numéro 845 051 358, représentée par son président, Monsieur Jonathan ROCHER,
Actionnaire unique de la société < A2SR >, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 £, divisé en 200 actions dont le siége social est a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) - 105, chemin des Prés Bouvaux, immatriculée au RCS ANNECY 807 467 493, représentée par son président Monsieur Jonathan ROCHER, a établi le présent procés-verbal constatant ses décisions.
Le soussigné précise que l'actionnaire unique est appelée a statuer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1. Démission du président 2. Nomination d'un nouveau président en lieu et place du président démissionnaire 3. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales
Le soussigné déclare ensuite que les décisions suivantes ont été prises :
PREMIERE DECISION L'Actionnaire unique
Prend acte de la démission de Monsieur Jonathan ROCHER de son mandat de Président de la société a compter de ce jour.
Elle le remercie de l'activité qu'il a déployée dans l'exercice de ce mandat et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
Elle le remercie de l'activité qu'il a déployée dans l'exercice de ce mandat et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
DEUXIEME DECISION
L'actionnaire unique
Décide de nommer a compter de ce jour et pour une durée illimitée, en lieu et place de Monsieur Jonathan ROCHER, démissionnaire :
La société < RLC5 >, Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 £, dont le siége social est a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) - 105, chemin des Prés Bouvaux, immatriculée au RCS ANNECY sous le numéro 845 O51 358, représentée par son Présidént Monsieur Jonathan ROCHER.
La société < RLC5 >, tout en acceptant le mandat de présidente qui vient de lui étre confié, déclare qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité quant a son exercice.
Décide de nommer a compter de ce jour et pour une durée illimitée, en lieu et place de Monsieur Jonathan ROCHER, démissionnaire :
La société < RLC5 >, Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 £, dont le siége social est a 74600 SEYNOD (Haute-Savoie) - 105, chemin des Prés Bouvaux, immatriculée au RCS ANNECY sous le numéro 845 O51 358, représentée par son Présidént Monsieur Jonathan ROCHER.
La société < RLC5 >, tout en acceptant le mandat de présidente qui vient de lui étre confié, déclare qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité quant a son exercice.
TROISIEME DECISION
L'actionnaire unique
Donne pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente délibération pour effectuer toutes les formalités prescrites par la loi.
CLOTURE
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président, aprés lecture.
Le Président Jonathan ROCHER'(1)
Non mo fochos & hendel pour
Intervient aux présentes La Société< RLC5> (2) Représentée par Monsieur Jonathan ROCHER
bo pv1 accep iala
(1) la signature est précédée de la mention manuscrite < bon pour démission de mes fonctions de président (2) la signature est précédée de la mention manuscrite bon pour acceptation des fonctions de président >
Donne pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente délibération pour effectuer toutes les formalités prescrites par la loi.
CLOTURE
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président, aprés lecture.
Le Président Jonathan ROCHER'(1)
Non mo fochos & hendel pour
Intervient aux présentes La Société< RLC5> (2) Représentée par Monsieur Jonathan ROCHER
bo pv1 accep iala
(1) la signature est précédée de la mention manuscrite < bon pour démission de mes fonctions de président (2) la signature est précédée de la mention manuscrite bon pour acceptation des fonctions de président >