A.2.E.
Acte du 26 avril 2018
Début de l'acte
RCS : VESOUL - GRAY
Code grelfe : 7001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 00012
Numéro SIREN: 384 280 723
Nom ou denomination : A.2.E
Ce depot a ete enregistre le 26/04/2018 sous le numéro de dépot 2031
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code grelfe : 7001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 00012
Numéro SIREN: 384 280 723
Nom ou denomination : A.2.E
Ce depot a ete enregistre le 26/04/2018 sous le numéro de dépot 2031
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Noreddine MAZARi de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :
La société sYNOV, SAS au capital de 20 000 000 €, ayant son siége social Zone Industrielle de Blavozy, 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous ie numéro 832 738 579 RCS Le Puy en Velay, représentée par Monsieur Noreddine MAZARI, Directeur Général, demeurant Route de Pierre Blanche 43120 MONISTROL SUR LOIRE.
Cette résoiution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
La Présidente est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance, au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus aux associés par la Ioi et les statuts. Elle représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Monsieur Noreddine MAZARI, es-qualité de représentant de ia société SYNOV, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
La société sYNOV, SAS au capital de 20 000 000 €, ayant son siége social Zone Industrielle de Blavozy, 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous ie numéro 832 738 579 RCS Le Puy en Velay, représentée par Monsieur Noreddine MAZARI, Directeur Général, demeurant Route de Pierre Blanche 43120 MONISTROL SUR LOIRE.
Cette résoiution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
La Présidente est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance, au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus aux associés par la Ioi et les statuts. Elle représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Monsieur Noreddine MAZARI, es-qualité de représentant de ia société SYNOV, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assembiée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déciare la séance levée
4
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les Scrutateurs te.President Le Secrétaiye M.Manuel DA SiLVA M.Nqreddin& MAZARl M. Pierre SpzO
M. JeanzMichel MIC
Pour la socété SYNOV M.Noreddih@ MAZARI Signature précédse &e ia-mention
Président.
A.2.E.
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 € Siége social : 1 Ter Rue Louis Pasteur, 70400 HERICOURT 384 280 723 RCS VESOUL
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déciare la séance levée
4
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les Scrutateurs te.President Le Secrétaiye M.Manuel DA SiLVA M.Nqreddin& MAZARl M. Pierre SpzO
M. JeanzMichel MIC
Pour la socété SYNOV M.Noreddih@ MAZARI Signature précédse &e ia-mention
Président.
A.2.E.
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 € Siége social : 1 Ter Rue Louis Pasteur, 70400 HERICOURT 384 280 723 RCS VESOUL
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JANVlER 2018
L'an deux mil dix huit,
Le 25 janvier,
A 11 Heures,
Les associés de la société A.2.E. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 1 Ter Rue Louis Pasteur 70400 HERICOURT, sur convocation faite par le Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Noreddine MAZARI, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Manuel DA SILVA et Monsieur Jean-Michel MICLO, associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Pierre SPizzO est désigné comme secrétaire.
La société SEGECO AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est gX Cus 1
Monsieur CECCONE, Monsieur GONZALEZ, Monsieur HAUSTIN et Madame CORNILLET, membres dy comité d'entreprise : assistent à l'Assemblée Générale.
n'assistent pas à l'Assemblée Générale.
La feuille de présence, certifiée exacte par ies membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 2z Sa actions sur les 2250 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de t'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social à compter de la convocation de t'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le 25 janvier,
A 11 Heures,
Les associés de la société A.2.E. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 1 Ter Rue Louis Pasteur 70400 HERICOURT, sur convocation faite par le Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Noreddine MAZARI, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Manuel DA SILVA et Monsieur Jean-Michel MICLO, associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Pierre SPizzO est désigné comme secrétaire.
La société SEGECO AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est gX Cus 1
Monsieur CECCONE, Monsieur GONZALEZ, Monsieur HAUSTIN et Madame CORNILLET, membres dy comité d'entreprise : assistent à l'Assemblée Générale.
n'assistent pas à l'Assemblée Générale.
La feuille de présence, certifiée exacte par ies membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 2z Sa actions sur les 2250 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de t'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social à compter de la convocation de t'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration