Article L574-1 du Code monétaire et financier

Comme toute infraction, le blanchiment est constitué par un élément matériel et un élément moral. […] Ainsi, les articles 324-1 et suivants du Code pénal définissent le blanchiment comme le fait de « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ». Constitue également un blanchiment le fait « d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. ». […] A titre d'exemple, le fait de révéler à un client qu'il a fait l'objet d'une déclaration de soupçon est passible de sanctions pénales : 22.500€ d'amende (article L574-1 du Code monétaire et financier).