Article R561-49 du Code monétaire et financier
Article R561-48
Article R561-50
Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Commentaires2

1Il est temps d'agir!
crefovi.fr · 1 juillet 2018

Enregistrements initiaux La déclaration des bénéficiaires effectifs doit être enregistrée auprès du Registre, lorsqu'une société s'enregistre auprès du Registre ou, au plus tard, dans les 15 jours de la date de délivrance d'une confirmation d'enregistrement (article R. 561-55 du Code monétaire et financier) c'est à dire lorsqu'elle s'immatricule ou ouvre une filiale en France. 2.3. […] ou l'enregistrement d'une déclaration comprenant des informations incomplètes ou inexactes est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 7.500 Euros (article 561-49 du Code monétaire et financier). 3.

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2[Brèves] Les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions33

1Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2016, n° 2015

[…] Vu le coAF monétaire et financier (ci-après le COMOFI) ; notamment ses articles L.561-37, L.561-38, […] L.561-42, R.561-43, R.561-44, […] R.561-48, R.[…].561-50 ; Les personnes mises en cause ayant indiqué ne pas AFmanAFr que la séance soit publique; […] AF montrer qu'elles avaient recueilli et analysé les éléments d'informations relatives à la connaissance du client, AF l'objet et AF la nature AF la relation d'affaires parmi ceux figurant à l'article 1er AF l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application AF l'article R. […] Considérant que le dossier ne contenait aucun élément démontrant que la société avait appliqué l'une AFs mesures AF vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20 du COMOFI ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2016, n° 2015

[…] Vu le coAN monétaire et financier (ci-après le COMOFI) ; notamment ses articles L.561-37, L.561-38, […] L.561-41, L.561-42, R.561-43, R.561-44, […] R.561-47, R.561-48, R.[…].561-50 ; Les personnes mises en cause ayant ANmandé que la séance soit publique ; […] par la communication AN l'original ou AN la copie AN tout acte ou extrait AN registre officiel datant AN moins AN trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'iANntité ANs associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° AN l'article R. 123-54 du coAN AN commerce ou AN leurs équivalents en droit étranger ; […] ANs mesures AN vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20 » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 20 août 2019, n° 2018

[…] Vu le coAE monétaire et financier (ci-après « le COMOFI ») ; notamment ses articles L.561-37, L.561-38, L.561-39, L.561-40, L.561-41, L.561-42, R.561-43, R.561-44, R.561-45, R.561-47, R.561-48, R.[…].561-50 ; […] 2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication AE l'original ou AE la copie AE tout acte ou extrait AE registre officiel datant AE moins AE trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'iAEntité AEs associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° AE l'article R. 123-54 du coAE AE commerce ou AE leurs équivalents en droit étranger ; […] Considérant qu'aux termes AE l'article R. 561-12 du COMOFI, «pour l'application AE l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).