Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2018 |
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| Dernière modification : | 1 octobre 2018 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la mutualité et 3 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 74
Décisions • 12
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[…] § 1005) ; que le risque de BC-FT lié à la portabilité des BCP se réalise notamment lors de leur remboursement ; que c'est l'existence d'un tel risque qui a justifié que des mesures de vigilance complémentaire soient imposées à leur sujet, avant que le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui a notamment modifié l'article R. 561-19 du CMF, ne précise les diligences qui doivent être faites lors du remboursement de ces bons ; que leur classement en risque élevé en cours de contrôle est sans conséquence sur le grief, […]
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[…] En outre, en raison AI l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, du décret n °2018-284 du 18 avril 2018 en vertu duquel les membres AI l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique relèvent AI la catégorie AIs PPE, le reproche d'un défaut AI détection AI cette qualité dans le dossier 6.15, constaté après le 1er octobre 2018 au sujet d'un membre du bureau national d'un parti politique (dossier 6.15), peut être utilement fait par la poursuite.
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[…] qu'au demeurant, dans le secteur de l'assurance, les modalités de mise en œuvre d'une telle externalisation en matière de LCB-FT n'ont été précisées que par le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à CNP Assurances un défaut de contrôle de ses activités « externalisées » (cf. infra, grief 4) ; […] que, toutefois, plusieurs de ces entrées en relation (dossiers A9, B2 et B3) sont en réalité postérieures à l'introduction de ces dispositions par le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 ; que pour les 7 autres dossiers, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;
Vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 28 novembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code monétaire et financierArt. D112-3
- Code monétaire et financierArt. D524-2
- Code monétaire et financierArt. R532-19