Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
L'article L561-6 du Code monétaire et financier impose aux assujettis d'exercer, pendant toute la durée de la relation d'affaires, une vigilance constante et un examen attentif des opérations, en veillant à ce qu'elles restent cohérentes avec la connaissance actualisée qu'ils ont de leur client. L'article R561-12 précise qu'ils doivent recueillir, mettre à jour et analyser les éléments permettant de conserver une connaissance appropriée et actualisée tout au long de la relation. […]
Lire la suite…Les obligations LCB-FT écartées comme fondement d'indemnisation (Cass. com. 4 mars 2026) La victime qui cherche une voie alternative a longtemps invoqué l'article L. 561-6 du Code monétaire et financier, […] https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e41fcdc6046d47741278). […] Au visa de l'article 1147, devenu 1231-1, du Code civil et des articles L. 133-18 et L. 133-19 IV du CMF, elle juge : « La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. […] Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, […]
Lire la suite…[…] la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] – CHAMBERY […] puisque la société Vendôme Investissements n'avait pas la qualité d'emprunteur, alors que le contrat n'autorisait pas le paiement par un tiers, et que les règlements dont se prévaut l'intimé ont été effectués dans des conditions pouvant constituer un abus de biens sociaux'; que les articles L133-10, L561-6 et L561-15 du code monétaire et financier obligent la banque à s'opposer à une opération entachée d'une anomalie apparente, révélant un risque d'illicéité'; que l'intimé a été condamné pénalement en 2003 pour avoir effectué des prélèvements sur les fonds de ses clients se trouvant à la Caisse des Dépôts'; […]
[…] S'il n'a pas contesté une possible modification des statuts et du Kbis de la SCI Orys 6, il a cependant indiqué qu'il le ferait 'le moment venu', […] et moins encore de (lui) imposer tel candidat dont (il n'aurait) pas soigneusement éprouvé les compétences et l'intégrité', ajoutant qu'il continuerait 'd'assumer – comme la loi (l') y autorise – l'intérim de M. [Z], […] Ainsi, selon l'article L.561-5-1 du code monétaire et financier, les personnes assujetties à cette obligation de vigilance sont tenues, […] L'article L.561-6 du même code prévoit que pendant toute la durée de la relation d'affaires, […] L'article R.561-12 dudit code énonce notamment, que pendant toute la durée de la relation d'affaires, […]
[…] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6] […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L. 561-32 et suivants du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du même code, des articles 1104 et 1231-1 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : […] les opérations litigieuses ne peuvent davantage être considérées comme mal exécutées au sens de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier dans la mesure où les virements ont été exécutés conformément aux identifiants IBAN fournis par M. [M] ;
L'inscription sur cette liste noire, publiée sur le site internet de l'AMF en application de l'article L. 621-17-1 du Code monétaire et financier, matérialise une alerte publique émise par l'autorité de régulation, dont le banquier ne saurait ignorer la portée. […] Au visa de l'article L. 561-6 du Code monétaire et financier ( ), la Cour énonce que « l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […]
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