Article L133-10 du Code monétaire et financier
Article L133-9Article L133-11
Entrée en vigueur le 6 août 2018

Commentaires6

1La liste noire de l'AMF comme standard prétorien de l'obligation de vigilance du banquier : la construction de la chambre commerciale (2022-2026)
kohenavocats.fr · 4 juillet 2026

[…] a rappelé que « le banquier a l'obligation de refuser d'exécuter une opération de paiement » lorsqu'il détient des éléments suffisants pour suspecter une fraude, en application de l'article L. 133-10 du Code monétaire et financier (CA Rouen, 22 janv. 2026, […] II. […] Au visa de l'article L. 561-6 du Code monétaire et financier ( ), la Cour énonce que « l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] n° 24-19.588, Publié au Bulletin). […] Au visa des articles L. 133-6, […]

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2Délais et responsabilité en cas de virement non exécuté ou retardéAccès limité
Solent avocats · 5 juin 2025

3Chambre commerciale, Cour de cassation, le 30 juin 2021, n° 19-14.313
kohenavocats.fr · 9 décembre 2024

19 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 et de la directive 2015/849 du 20 mai 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier : 5. […] dudit compte conformément à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier » et « ordonn(é) le fonctionnement dudit compte conformément à la décision de la Banque de France et aux dispositions des articles D. 312-5 ainsi que L. 133-10 et suivants du code monétaire et financier, sous astreinte de 5.000? […] tant que le fonctionnement dudit compte reste conforme à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ; […]

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Décisions138

1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 24 octobre 2023, n° 22/00856Infirmation partielle

[…] alors que le contrat n'autorisait pas le paiement par un tiers, et que les règlements dont se prévaut l'intimé ont été effectués dans des conditions pouvant constituer un abus de biens sociaux'; que les articles L133-10, L561-6 et L561-15 du code monétaire et financier obligent la banque à s'opposer à une opération entachée d'une anomalie apparente, révélant un risque d'illicéité'; […] par courrier du 29 avril 2019, visant le paiement du solde des deux prêts sous 10 jours'; que le concluant n'a eu aucune intention de nuire en procédant à la recherche des informations nécessaires pour vérifier la validité des paiements adressés par l'intimé.

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[…] [Adresse 13][Adresse 10] – POLOGNE […] aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier. […] tant sur les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier que sur le droit commun de la responsabilité contractuelle en application des articles 1231-1 et 1992 du code civil. Ainsi, […] il appartient à la banque de refuser d'exécuter le virement en application des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier. […] les opérations litigieuses sont des opérations autorisées et ne permettent aucunement aux consorts [U] de solliciter leur remboursement sur le fondement des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier.

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 4 avril 2024, n° 23/01650Confirmation

[…] monsieur [U] [D] et madame [H] [D], appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 10 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles L 561-4 et suivants du code monétaire et financier, […] Par conclusions notifiées le 22 août 2023 la société anonyme coopérative de Banque Populaire Val de France prie la cour, visant les articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier : […] Ils y ajoutent des propos liminaires sur les obligations et règles des établissements bancaires en matière de contrôle qui doivent les conduire à s'intéresser à la 'normalité' du fonctionnement bancaire d'un client comme en cours d'exécution, l'article L 133-10 du code monétaire et financier, […]

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Documents parlementaires23

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Sur l'article 2, renuméroté article 4, modifie l'article L133-10 Code monétaire et financier
Amendement rédactionnel. Lire la suite…

Sur l'article 2, renuméroté article 4, modifie l'article L133-10 Code monétaire et financier
___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…

Sur l'article 2, renuméroté article 4, modifie l'article L133-10 Code monétaire et financier
___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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