Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2017, n° 17/00639
CA Colmar
Infirmation partielle 10 novembre 2017
>
CASS
Rejet 6 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'origine illicite des fonds

    La cour a estimé que les incohérences dans les déclarations de N X et l'absence de justification de l'origine des fonds justifiaient la présomption d'origine illicite, rendant N X coupable de blanchiment.

  • Accepté
    Incohérences dans les déclarations de N X

    La cour a relevé que les incohérences dans le récit de N X et l'absence de justification des raisons de son voyage, ainsi que la somme non déclarée, justifiaient la déclaration de culpabilité pour blanchiment.

  • Accepté
    Confiscation des scellés en raison de la culpabilité

    La cour a ordonné la confiscation des scellés en application des dispositions légales relatives au blanchiment.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le Ministère Public a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de Mulhouse qui avait déclaré X N non coupable de blanchiment, mais coupable de transfert non déclaré de sommes, le condamnant à une amende douanière. La cour d'appel a infirmé la relaxe pour blanchiment, considérant que les conditions de l'opération de transfert de fonds ne pouvaient justifier que de dissimuler l'origine des sommes. Elle a retenu que X N n'avait pas prouvé la légalité de l'origine des 49 500 euros en sa possession, malgré des déclarations incohérentes. La cour a confirmé la peine d'amende et a condamné X N à six mois d'emprisonnement avec sursis, tout en ordonnant la confiscation des sommes saisies.

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Commentaires14

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1Cabinet Lombard, auteur sur Lombard Baratelli Astolfe & associés
cabinetlombard.net · 19 mars 2024

2@MeThierryVallat)
Thierry Vallat · 13 juin 2020

3Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (et sur Twitter: @MeThierryVallat)
Thierry Vallat · 13 juin 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 10 nov. 2017, n° 17/00639
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/00639

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2017, n° 17/00639